Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Asegurador

Contenido:

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Disponible en formato PDF.

Con la ayuda de este texto usted podrá conocer las actuaciones y los procedimientos que el actual marco legal impone para determinados sujetos, y en concreto para las entidades aseguradoras que operan en el ramo de vida.

Índice:

• Introducción al la prevencióndel balanqueo de capitales
• Sujetos obligados y colaboradores
• Régimen general de obligaciones
• Control interno - Comunicación de operaciones
• Infracciones y sanciones
• La Comisión de Prvención del Blanqueo de Capitales
• Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

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